دورة في العقبة بعنوان: " مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب"

رياض القطامين 

نظم البنك المركزي بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية دورة تدريبيه متخصصة في مدينة العقبة بعنوان: " مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب".

وشارك في الدورة ٢٥ موظفا من مختلف القطاعات البنكية والمصرفية .

وقال مدير فرع بنك لبنان والمهجر في العقبة شادي فاخوري الذي حاضر في الدورة  أن الهدف من عقد هذه الدورة هو التوعية والتدريب للحفاظ على الجهاز المصرفي الأردني من اختراق غاسل الأموال. 

واضاف فاخوري أن انعقاد الدورة يأتي في إطار  مساعدة الأفراد والمؤسسات على فهم هذه الجريمة المالية وكيفية مكافحتها و توعية المشاركين بمخاطر غسل الأموال، والأساليب المستخدمة فيه، والإجراءات اللازمة لمكافحته، بالإضافة إلى المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة. 

 واضاف فاخوري تطرقت الدورة الى تبيان الأساليب والأنماط المستخدمة في غسل الأموال

وشرح مفاهيم وعناصر غسل الأموال وتأهيل المشاركين للتعامل مع حالات غسل الأموال.