الكشف عن تفاصيل جديدة حول شبكة تهريب أموال ضخمة إلى خارج العراق
نبأ الأردن -
كشفت مصادر إعلامية عن معلومات جديدة تتعلق بملف تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى خارج العراق، قالت إنها ترتبط بالمتهم الهارب حسن الكردي وشبكة تعمل في قطاع النفط والعقود الحكومية.
وبحسب المصادر، فإن حسن الكردي، من مواليد عام 1993، عمل بالتعاون مع عدنان الجميلي على جمع ملايين الدولارات من عمولات مرتبطة بقطاع البترول، مستفيدًا من علاقاته مع مسؤولين ومشاريع في أكثر من وزارة.
وأضافت المصادر أن الكردي كان يدير شبكة واسعة مرتبطة بملفات العقود والتمويل السياسي، شملت مشاريع خاصة بالخزانات النفطية والطلبيات والمصافي في المحافظات الجنوبية، فيما أشارت معلومات متداولة في وسائل إعلام عراقية إلى أنه تمكن من تهريب نحو نصف مليار دولار إلى خارج البلاد.
وأوضحت أن الكردي يرتبط بشراكة مع شخص يُدعى شوانه الكردي، يحمل الجنسية الألمانية، ويُشتبه بتورطه في شبكة لتهريب الأموال ورشاوى فساد مرتبطة بالملف ذاته.
وفي السياق، أفادت مصادر بأن آخر عمليات تتبع للمتهم الهارب أظهرت وجوده في إحدى الدول الأوروبية، وسط تقارير إعلامية عراقية رجحت أنه كان في فرنسا قبل أن يختفي مجددًا، بينما لا تزال السلطات العراقية تلاحقه بموجب مذكرة قبض دولية.
(وكالات)
تابعوا نبأ الأردن على
